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          反洗錢宣傳之案例警示

          發布時間:2020-07-13  

          對于“洗錢”這個詞大家已經不再陌生了,但很多人都覺得“洗錢”離自己很遠。其實不然,洗錢的陷阱可能就在我們身邊,尤其是疫情防控期間,各種騙術層出不窮。讓我們一起看看,弄清套路,堅決不做“背鍋俠”!

          1.警惕洗錢陷阱之假代購詐騙洗錢

          李女士因刷到廣告“正品海外代購,假一賠十,全網最低價”的信息,心動不已,聯系對方代購高檔化妝品。對方告知要先支付50%的價款作為定金,待收到貨物后再支付剩余價款。李女士按照對方要求支付了50%的價款作為定金,后對方告知李女士貨品已發,但被海關扣押,需要繳“關稅”。李女士再次向其轉賬繳清“關稅”。此次轉賬結束后,李女士催問貨物情況,發現已無法與對方取得聯系,隨即報案。警方偵查發現,假代購詐騙的資金一旦到賬,會迅速提現或轉賬,完成洗錢犯罪。

          2.警惕洗錢陷阱之P2P網絡借貸平臺非法集資洗錢

          某P2P網絡借貸平臺公司宣稱其“從事信息配對咨詢和商務服務,服務廣大網友和中小微企業”。在實際運營中,該公司通過發布虛假的高息借款標的,將獲取的客戶資金用于個人投資、購買理財產品和保險產品。沒過多久,該公司因無力償還多筆到期的借款和高額利息而發生擠兌事件。經公安機關調查,該公司實際上是借助網絡借貸平臺的投融資信息中介功能進行非法集資。案發時,待償付借款逾億元,涉及全國4000余人。

          3.警惕洗錢陷阱之虛擬貨幣傳銷洗錢

          2016年張某在境外注冊“某星(國際)控股公司”,通過網絡營銷,誘騙公眾對其投資,購買名為某星的虛擬貨幣及生產該貨幣的“礦機”。該團伙打著區塊鏈技術、數字貨幣等名目,在參與初期給予投資者一定的返利,后通過拉下線、收取入門費、層層提成等方式騙取資金,根據賬號級別將下線投資額的一部分作為提成。資金往來多采用網上銀行、手機銀行等方式,轉賬迅速,資金流量大。詐騙所得被迅速用來購買房產和車輛。此案涉及受騙人員約16萬名,金額高達2億多人民幣,抓獲涉案嫌疑人110名。

          4.警惕洗錢陷阱之利用第三方支付平臺盜取個人銀行卡資金

          黃先生收到一條關于X公司可辦理高額度信用卡的短信,經電話了解,對方告知辦理條件:一是向該公司提供本人身份信息;二是在指定銀行辦理借記卡并存入相應資金;三是在辦理借記卡時必須預留該公司提供的手機號碼。黃先生按照該公司要求辦理了上述業務,之后向該公司提供了借記卡號。犯罪分子以黃先生名義注冊某第三方支付平臺賬號,利用關聯借記卡時只需要驗證信息與銀行卡預留信息是否一致的漏洞,將該平臺賬號與黃先生銀行賬號及預留手機號進行綁定,通過密碼及手機驗證功能將其資金轉走,再經ATM取現等方式,完成洗錢犯罪。

          為了清洗犯罪所得,犯罪分子絞盡腦汁,層層設計,盼您一分關注,提升十分警惕,選擇正規金融機構,守好自己的“錢袋子”。

                                              節選自《完善制度體系依法打擊洗錢犯罪》


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